厦门安妮股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

      关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

  我们作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董

事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                         《公司章程》和公司《独立董

事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第二次会议审议

的相关事项发表如下独立意见：

  一、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》；

  公司拟使用部分闲置资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》、

     《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

的相关规定，公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下，使用

闲置资金进行现金管理有利于提高资金存管收益和使用效率，不会对公司生产经营

造成不利影响，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股

东利益的情形，审批程序合法合规，内控程序健全，同意公司使用不超过 6.8 亿元

闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过 3.8 亿元；闲置自有资金不超过

任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的

额度。

           （以下无正文，为独立意见签署页）

（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相

关事项的独立意见签署页）

 独立董事：

    江曙晖           苏伟斌               黄雅君

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