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山东昌宏保险代理股份有限公司

(资料图)

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长左安军先生

6.会议列席人员：部分监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销聊城城区分公司的议案》

1.议案内容：

因经营业务调整，拟注销聊城城区分公司，并授权经营层办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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董事会

2023年 6月 21日